1.

Uraian

Direksi dan Dewan Komisaris agar menjalankan prinsip Good Corporate Governance antara lain:

1. Wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan serta wajib  melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntanbilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. 
2. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.
3. Bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.
4. Mereview dan melengkapi kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan pengendalian internal.
   
5. Tidak menerima gratifikasi kepada pemberi kerja dalam bentuk apapun.
   

Rekomendasi SPI

1. Perlu dibuatnya pedoman terkait tugas, tanggungjawab dan wewenang dari Direksi dan Komisaris mengacu pada AD/ART perusahaan. 
   
2. Mereview dan memastikan bahwa proses bisnis saat ini telah tertuang didalam Manual Mutu Perusahaan QHSE-AJG-01 Revisi 02. 
   
3. Sebagai bentuk komitmen No Gratification perlu dibuatnya Pakta Integritas.

Divisi

Divisi Sekretaris Perusahaan

Tindak Lanjut

 LINK review >> SESUAI: 17
Belum Sesuai: 3
bELUM dITINDAK LANJUTI ​: 1
TOTAL : 21

• Sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT AJG nomor 14 tanggal 14 Mei 2024. Terdapat perubahan Anggaran Dasar, antara lain: 1.

1. Pasal 11 , Direksi
2. Pasal 12, Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab Direksi
3. Pasal 13, Rapat Direksi
4. Pasal 14, Dewan Komisaris 5.
5. Pasal 15, Tugas, Wewenang & Kewajiban Dewan Komisaris

• Sesuai dengan Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT AJG nomor 14 tanggal 14 Mei 2024. Terdapat perubahan Anggaran Dasar, antara lain: 1.

Status Tindak Lanjut

Belum sesuai

2.

Uraian

Dewan Komisaris agar meningkatkan fungsi pengawasan khususnya dalam mengawal transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan dengan mengoptimalkan fungsi komite audit.

Rekomendasi SPI

Menyampaikan laporan keuangan secara periodik Divisi KSU didalam Rapat Kinerja yang dihadiri oleh Direksi, General Manajer dan Manager. hal-hal yang menjadi arahan dapat di laporkan dalam Rapat Komite Audit (RKA) yang dihadiri oleh Ketua Komite Audit (Komisaris) dan terdapat beberapa arahan yang nantinya akan disampaikan di Rapat Direksi Dekom (RDD).

Divisi

Divisi ​Sekretaris Perusahaan

Tindak Lanjut

Telah dilakukan Rapat Komite Audit setiap bulannya.
Notulen RKA: 

• Januari ✓
• Februari ✓
• Maret

Status Tindak Lanjut

Belum sesuai

3.

Uraian

Dewan komisaris agar memonitor tindak lanjut arahan RUPS (RKAP dan Kinerja) pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

Rekomendasi SPI

Dalam RKA terdapat agenda pembahasan pemantauan tindaklanjut arahan RUPS yang disampaikan oleh GM SPI, beberapa arahan dari Ketua Komite Audit atas laporan progress pemantauan arahan pemegang saham dalam RUPS (RKAP & Kinerja) akan dilaporkan oleh anggota Komite Audit dalam RDD

Divisi

Divisi ​Sekretaris Perusahaan

Tindak Lanjut

Telah dilakukan Rapat Direksi dan Dekom setiap bulannya.
Notulen RDD: 

• Januari ✓
• Februari ✓
• Maret

Status Tindak Lanjut

Sesuai

7.

Uraian

Tidak melakukan penambahan tenaga kerja organik kecuali atas seizin pemegang saham mayoritas terlebih dahulu.

Rekomendasi SPI

1. Mengoptimalkan tenaga kerja organik yang sudah ada.
2. Kekurangan kebutuhan tenaga project dengan sistem kontrak kerja putus sesuai project yang dijalankan serta kompetensi yang dimiliki.
   

Divisi

Divisi Keuangan, SDM dan Umum

Tindak Lanjut

-

Status Tindak Lanjut

Belum ditindaklanjuti

8.

Uraian

Mengutamakan kekompakan dan sinergi yang baik diantara entitas Yayasan Petrokimia Gresik Grup. Untuk itu, agar kebutuhan Perusahaan dipenuhi dari entitas Yayasan Petrokimia Gresik yang mampu memenuhi dengan prinsip saling menguntungkan

Rekomendasi SPI

Perlu untuk selalu membangun hubungan baik dengan seluruh Anper dibawah YPG, melakukan pemutakhiran ilmu melalui salah satunya benchmark ke sesama Anper atas aktifitas operasional.

Divisi

Seluruh Divisi

Tindak Lanjut

1.Divisi Pengadaan dan Quality 

Kerjasama pengadaan barang gas acetyline dengan PT GCS sesuai dengan PO no. 009/PO/AJG-LOG/02-2025 tanggal 7 Februari 2025.

2.Divisi SPI 

•Telah dilakukan Benchmark dengan SPI PT PG. 

Status Tindak Lanjut

Sesuai

9.

Uraian

Memiliki program CSR (Corporate Social Responsibility) serta mengutamakan tenaga kerja dari Ring I PT Petrokimia Gresik yang sesuai kebutuhan.

Rekomendasi SPI

1. Dibuat program kerja selama 1 Tahun untuk pelaksanaan CSR.
2. Dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga kerja Divisi KSU Bagian SDM lebih memprioritaskan pemenuhan dari Lingkungan Ring I PT PG dan meningkat dari tahun ke tahun. 
   
3. Bagian SDM supaya membuat analisa trend penyerapan tenaga kerja Ring I dari tahun ke tahun
   

Divisi

1. Divisi ​Sekretaris Perusahaan
2. Divisi Keuangan, SDM dan Umum

Tindak Lanjut

-

Status Tindak Lanjut

Belum ditindaklanjuti

13.

Uraian

Mengendalikan biaya tetap (Fixed Cost) yang tidak menghasilkan pendapatan dan tidak dalam rangka pemenuhan peraturan yang berlaku.

Rekomendasi SPI

1. Segala kegiatan yang mempengaruhi fixed cost harus dievaluasi dan mengacu pada RKAP Tahunan. Masing-masing Divisi harus berpedoman pada anggaran divisi yang telah disetujui dalam RKAP terkait pengendalian biaya terutama yang menyangkut fixed cost seperti biaya pegawai.
2. Hal-hal yang tidak cukup memberikan added value bagi bisnis perusahaan perlu dikaji ulang.
   

Divisi

Divisi Keuangan, SDM & Umum

Tindak Lanjut

Total Beban Pegawai per Januari 2025 melebihi RKAP yaitu sebesar 107% dari RKAP 2025, dan beberapa beban umum yang melebihi RKAP nya antara lain sewa kendaraan 200%, sewa tanah. Dasar: Laporan keuangan Januari 2025

Status Tindak Lanjut

Belum sesuai

14.

Uraian

Melakukan ekualisasi perpajakan secara bulanan sehingga dapat meminimalisir sanksi/denda pajak.

Rekomendasi SPI

Bagian Pajak melakukan pengecekan kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain secara periodik/bulanan untuk memastikan pelaporan pajak sudah sesuai dan menghindari kesalahan.

Divisi

Divisi Keuangan, SDM & Umum

Tindak Lanjut

-

Status Tindak Lanjut

Belum ditindaklanjuti

15.

Uraian

Program pelatihan SDM agar dikoordinasikan dengan Yayasan Petrokimia Gresik untuk dijadikan program pelatihan bersama.

Rekomendasi SPI

1. Bagian SDM perlu melakukan evaluasi terhadap Gap Kompetensi secara berkala, pelatihan hendaknya dilakukan berdasarkan urgensitas kebutuhan dan disesuaikan dengan anggaran yang telah disusun.
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Direktur Keuangan & Umum untuk selanjutnya disampaikan kepada Yayasan Petrokimia Gresik sebagai masukan atas kebutuhan pelatihan Tahun 2025. 
   

Divisi

Divisi Keuangan, SDM dan Umum

Tindak Lanjut

-

Status Tindak Lanjut

Belum ditindaklanjuti

16.

Uraian

Memiliki program inovasi yang berdampak signifikan untuk kinerja keuangan dan non keuangan.

Rekomendasi SPI

Inovasi yang dibuat harus in line dengan pekerjaan yang ada di Divisi masing-masing, inovasi yang diciptakan agar memilki nilai tambah bagi perusahaan.
Seperti : percepatan proses kerja, efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan.

Divisi

Divisi Sekretaris Perusahaan

Tindak Lanjut

Telah ditindaklanjuti dengan terkumpulnya ide/gagasan inovasi dari seluruh Divisi sesuai dengan laporan Memo No. 034/SESPER-I/02/2025/00

Status Tindak Lanjut

Sesuai

17.

Uraian

Meraih peluang pembangunan pabrik Phonska VI di PT Petrokimia Gresik.

Rekomendasi SPI

1. Divisi Pemasaran perlu untuk menjalin hubungan baik dengan customer terutama pada customer yang memiliki hot prospek sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam RKAP Tahunan maupun hot prospek diluar RKAP.
2. Divisi Sesper perlu mempersiapkan mitigasi risiko atas peluang diperolehnya pekerjaan pembangunan pabrik Phonska VI PT PG baik dari sisi kekuatan personel, keuangan maupun pelaksanaan pekerjaan dilapangan. 
   

Divisi

1. Divisi Komersial
2. Divisi Sekretaris Perusahaan

Tindak Lanjut

-

Status Tindak Lanjut

Belum ditindaklanjuti

18.

Uraian

Anggaran investasi merupakan plafon maksimum, sehingga bila diperkirakan akan melebihi anggaran, maka harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham dengan dilengkapi penjelasan cost & benefitnya.

Rekomendasi SPI

Tetap mengacu pada RKAP 2025

Divisi

Divisi Keuangan, SDM dan Umum

Tindak Lanjut

Tidak ada anggaran investasi untuk Tahun 2025.

Status Tindak Lanjut

Sesuai

19.

Uraian

Terkait bisnis pergudangan:

1. Agar melakukan rotasi Kepala Gudang secara periodik, melakukan stock opname secara mendadak dan meningkatkan sistem pengendalian lainnya.
2. Agar memastikan setiap gudang memenuhi standar dan ketentuan PT Pupuk Indonesia.

Rekomendasi SPI

1. Melakukan stock opname secara periodik dan sidak ke gudang penyangga pupuk dan dilaporkan progressnya secara berkelanjutan kepada Direktur Operasional.
2. Memastikan adanya keseimbangan dalam klausul-kalusul di perjanjian dari pemberi kerja maupun dari pemilik gudang tentang hak & kewajiban yang harus dipenuhi.
   

Divisi

Divisi Komersial

Tindak Lanjut

-

Status Tindak Lanjut

Belum ditindaklanjuti

20.

Uraian

Rencana pembangunan sistem ERP agar disiapkan blueprint seluruh bisnis proses dengan baik termasuk prosedur pengendalian transaksi yang diaplikasikan dalam sistem ERP.

Rekomendasi SPI

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa bisnis proses perusahaan telah sesuai dan berjalan dengan lancar.
2. Membuat pedoman terkait proses bisnis perusahaan.
   

Divisi

1. Divisi Sekretaris Perusahaan

Tindak Lanjut

Alur bisnis proses telah terdokumentasi dalam draft manual Mutu, K3 dan Lingkungan revisi 3 tanggal 2 Februari 2025

Status Tindak Lanjut

Belum sesuai

21.

Uraian

Direksi agar melakukan pengawasan bidang usaha EPC secara intens termasuk langsung meninjau pekerjaan secara rutin.

Rekomendasi SPI

1. Melakukan Rapat Mingguan yang salah satu membahas tentang perkembangan dan kendala proyek berjalan untuk memastikan proyek selesai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.
2. Secara langsung meninjau ke lapangan proyek yang berjalan.
   
3. GM Komersial secara periodik melakukan pengawasan terhadap seluruh pekerjaan dan melaporkan perkembangan kepada Direksi.
   
4. Prioritas pada pengendalian atas biaya, mutu, waktu dan safety.
   

Divisi

-

Tindak Lanjut

1. Telah ditindaklanjuti dengan adanya rapat rutin migguan yang dihadiri oleh Direksi, General Manager dan Manager PT AJG.
2. Telah ditindaklanjuti dengan adanya visit Direksi ke proyek-proyek pada tanggal 27 Februari 2025, yaitu:

• Proyek Fasad PIKA PG
• Gedung Kantor Pusat Lantai 8 PG
• Pembangunan Gedung RSPG

Status Tindak Lanjut

Sesuai